Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.

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Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico authorized de la economía.

Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

El delito de blanqueo de capitales en Francia es considerado uno de los delitos más graves dentro del ámbito penal. Se trata de una actividad ilegal que tiene como objetivo convertir dinero proveniente de actividades delictivas en activos legítimos.

El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen felony (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

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A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

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